Hogyan ellenőrizhető egy cég megbízhatósága: módszerek

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Mielőtt bármilyen céggel együttműködést kezdene, minden vállalkozásnak megfelelően ellenőriznie kell a vállalatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megbízható, stabil és fizetőképes. Ebben az esetben megvédheti magát a csalóktól vagy a potenciális csődtől. Hogyan ellenőrizhető a cég megbízhatósága? Ehhez különféle módszereket használhat, de egyre keresettebbnek számítanak az interneten kínált módszerek, amelyek segítségével teljesen ingyenesen és gyorsan juthat megbízható és naprakész információkhoz.

Miért ellenőrizni?

A vállalat megbízhatóságának ellenőrzése minden vállalkozás számára kötelező folyamat. Ezt a folyamatot a szerződés közvetlen megkötése és az együttműködés megkezdése előtt hajtják végre. Ezzel egyszerre több célt is elérhet:

• a Szövetségi Adószolgálat általi ellenőrzések akadályozva vannak, hiszen ha kiderül, hogy a szerződő fél egynapos cég, akkor az adóhatóság az Art. rendelkezései alapján. 54.1 Az NC-k minden velük szerződést kötött társaságot felelősségre vonhatnak;
• feltárja, hogy a potenciális partner a küszöbön áll-ecsőd, mivel ha fizetőképessége alacsony, akkor valószínű, hogy a megkötött hatósági szerződésben váll alt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni;
• a cég képes lesz megvédeni magát a csalóktól, akik egy fedőcég segítségével megtéveszthetik partnereiket.

Sok cég minden szerződő fél számára személyes dossziét készít. Tartalmazza az ellenőrzés eredményeként kapott összes információt. Ha a jövőben a szerződő felet a Szövetségi Adószolgálat felelősségre vonja, az adófelügyelőség nem büntethet meg egy másik céget, mivel dosszié segítségével tudja majd bizonyítani, hogy korábban teljes körű ellenőrzést végzett egy potenciális partner.

Ezért a szerződő felek ellenőrzését évente kell elvégezni. Nemcsak új partnereket, hanem olyan cégeket is vizsgálnak, amelyekkel már hosszú távú együttműködés alakult ki. Ebben az esetben gyorsan reagálhat a cégek munkájában bekövetkezett különféle változásokra.

Hogyan tesztelhetünk egy vállalat megbízhatóságát?

Ehhez különböző módszereket használhat. A leggyakrabban használt módszerek:

• különféle állami szervezetek hivatalos weboldalain keresztül, köztük a Szövetségi Adószolgálat, a Rosreestr vagy más intézmények;
• a Szövetségi Adószolgálathoz intézett hivatalos kérések felhasználásával, amelyeket papíron nyújtanak be;
• ha olyan speciális ügynökségeket vonz be, amelyek különböző cégek dossziéinak összeállításában vesznek részt;
• speciális webhelyek használata az interneten, lehetővé téve, hogy a lehető legtöbb információt szerezzen a munkárólbármely szervezet;
• információk megszerzése az interneten található különféle vélemények tanulmányozása eredményeként.

A fenti módszerek mindegyike egyszerű és egyértelmű. Ha olyan szakosodott szervezetekkel lép kapcsolatba, amelyek az együttműködés eredményeként teljes értékű dossziét alkotnak, akkor szolgáltatásaik drágák lesznek.

A jogi személyek egységes állami nyilvántartásából származó információk tanulmányozása

Hogyan ellenőrizhető egy vállalat megbízhatósága TIN-szám alapján? Ehhez tanácsos felvenni a kapcsolatot a Szövetségi Adószolgálat hivatalos webhelyével, ahol elektronikus kivonatot rendelnek a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából. Az információszerzéshez az alábbi adatokat kell megadni az ellenőrzött cégről:

• TIN, amely helyettesíthető OGRN-nel;
• vállalkozás neve;
• ha egy IP-t ellenőrizni kell, akkor annak TIN-számát és teljes nevét feltüntetik

Ha elektronikus formátumú dokumentumra van szükség, akkor a jelentkezés napján kivonatot biztosítunk. Ezzel a következő információkat tudhatja meg:

• cég vagy egyéni vállalkozó bejegyzésének dátuma;
• információk az alapítókról és hivatalos képviselőkről;
• a cég fő területei;
• ellenőrzik a jogi címet, ami utána ellenőrizhető tömeges jelleg, hiszen ha a megadott címen sok cég van bejegyezve, az egynapos cég jele, ezért javasolt az együttműködés elutasítása egy ilyen vállalkozással;
• összehasonlítja a jogi címet a cég tényleges működési helyével.

A Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásából származó kivonat segítségével valóban sokat kaphatértelmes információkat. Ezért leggyakrabban a nagyvállalatok használják ezt az ellenőrzési módszert.

Valódi értékelések keresése az interneten

Mielőtt ellenőrizné az építőipari cég megbízhatóságát, ajánlatos először tanulmányozni a munkájáról szóló visszajelzéseket az interneten. Ilyen megjegyzéseket a közvetlen vevők vagy más vállalkozók tehetnek. Segítségükkel sok hasznos információhoz juthat, de vegye figyelembe, hogy néhány véleményt a versenytársak hagyhatnak.

Az ilyen kommentek segítségével nem csak azt lehet megérteni, hogy mennyire megbízható egy cég, hanem azt is, hogy mióta működik a piacon. Ha nem érkezik válasz az interneten, akkor azt mondhatjuk, hogy a cég újonc, vagy gondosan figyeli, hogy ne legyen negatív információ a munkájáról az interneten.

A cég fizetőképességének ellenőrzése

Fontos megbizonyosodni arról, hogy a cég, amellyel szerződést kíván kötni, nem áll csőd szélén. Hogyan ellenőrizhető ebben az esetben a cég megbízhatósága? Ehhez tanácsos felvenni a kapcsolatot a Szövetségi Adószolgálat speciális szolgálatával, amelynek neve "Átlátható üzlet". Az információk megszerzéséhez meg kell látogatnia az adószolgálat webhelyét, és ki kell választania azt a részt, amely lehetővé teszi a partnerek ellenőrzését. Ezután be kell írni a vállalat nevére és TIN-számára vonatkozó információkat.

Ezzel a szolgáltatással a következő információkat kaphatja meg:

• a cég a felszámolt szervezetek külön nyilvántartásában szerepelcsődbe ment;
• egy igazgatónak egyszerre több cég van bejegyezve;
• az eltiltott állampolgárok nyilvántartásában szereplő cég igazgatója vagy főkönyvelője;
• még a regisztrációs címet is leellenőrizzük, mert ha több szervezet is regisztrálva van rá, akkor ezen a szolgáltatáson keresztül megkaphatja a megfelelő információkat.

Az információkat teljesen ingyenesen és azonnal biztosítjuk. Ezért, mielőtt ellenőrizné egy cég megbízhatóságát, csak a nevét és a TIN-számát kell megtudnia.

Hogyan lehet ellenőrizni az alapítókat?

Az ellenőrzést nem csak a közvetlen cégnek kell alávetni, hanem annak résztvevőinek is. Ehhez fontos ügyelni arra, hogy több cég ne legyen bejegyezve az igazgatónál, hiszen ebben az esetben beszélhetünk figura jelenlétéről, vagy egynapos cégek igénybevételéről különböző illegális műveletek végrehajtására.

Az ellenőrzés közvetlenül a Szövetségi Adószolgálat webhelyén történik. Ehhez lépjen a szerződő felek ellenőrzésére szolgáló részhez. Ezután be kell írni a teljes névre vonatkozó információkat. cégalapító. Ha kiderül, hogy több cége van, akkor tanácsos megtagadni az együttműködést. Ha egy állampolgár számára több mint 10 szervezet van bejegyezve, akkor vitatható, hogy tevékenységét nemcsak a Szövetségi Adószolgálat alkalmazottai, hanem az ügyészség is alaposan ellenőrzik.

Study Reporting

Hogyan ellenőrizhető egy befektetési társaság megbízhatósága? Bármilyen szervezet tanulmányozásakor sok mindenre van szükségefigyeljen nemcsak a nyilvánosan elérhető információkra, hanem a bizalmas információkra is. Ezért a szerződés aláírása előtt kérje tanulmányozás céljából a kiválasztott vállalkozás vezetését könyvelésre és adóbevallásra.

Egyes cégek kötelesek nyilatkozatokat közzétenni hivatalos weboldalukon.

Egy ilyen dokumentáció segítségével sok információhoz juthat a vállalkozás tevékenységéről. A biztosítótársaság megbízhatóságának ellenőrzéséhez be kell szereznie a jelentéseket körülbelül 3 év munkájáról. Ebben az esetben a következő információkat kaphatja:

• mennyi bevételhez jut a szervezet működési évenként;
• volt-e vesztesége az elmúlt időszakban;
• milyen tevékenységet folytat a cég;
• mennyi a fennálló tartozás összege;
• hány adósa van a cégnek;
• mekkora az alaptőke.

Ezen információk felhasználásával meghatározhatja a vállalkozás fizetőképességét és pénzügyi stabilitását. A kapott adatok alapján számítások készülnek, amelyek meghatározzák a nyereség nagyságát és szerkezetét, a tárgyi eszközök és egyéb erőforrások forgási ütemét, valamint felmérik az együttműködés megbízhatóságát is.

Nem csak nyílt forrásból elérhető dokumentumokat célszerű felhasználni, hanem más fontos papírokat is kérni a partnertől, amelyek tartalmazzák a chartát vagy más típusú jelentéseket. Ha a cég olyan területen működik, ahol engedélyköteles, akkor meg kell győződnie arról, hogy az elérhető.

A dosszié összeállítása

Néhány cégnek kérdése van azzal kapcsolatban, hogyan ellenőrizheti egy amerikai vállalat megbízhatóságát. A fenti módszerek ebben az esetben nem működnek. Ezért tanácsos felvenni a kapcsolatot azokkal a szakosodott szervezetekkel, amelyek különböző cégekről iratokat állítanak össze.

Sokféle forrást használnak az adatok megszerzésére, és kormányzati szervekkel és nagy magáncégekkel is kapcsolatban állnak. Munkájuk eredményét egy teljes körű jelentésben mutatják be, amely tartalmazza a potenciális partner tevékenységének főbb mutatóit. Ezen információk birtokában meg tudja határozni a szerződéskötés megvalósíthatóságát.

Milyen indokok alapján nem szabad megállapodást kötni?

Ha a vállalat vezetése megérti, hogyan ellenőrizheti a cég megbízhatóságát név vagy egyéb információ alapján, akkor nem lesz nehéz megszerezni a szükséges adatokat. Egyes jelek azonosításakor jobb, ha megtagadja az együttműködést. Ezek a jelek a következők:

• a cég megtagadja a szabványos létesítő vagy számviteli dokumentumok átadását;
• kiderül, hogy a cégnek túl kevés erőforrása és tárgyi eszköze van, ezért egyszerűen nem tud megbirkózni a rá váró feladatokkal;
• vannak arra utaló jelek, hogy a cég egynapos cég, például több vállalkozás van bejegyezve ugyanazon a címen, vagy a cég hosszú ideje bejegyzettnulla jelentést nyújt be a Szövetségi Adószolgálatnak;
• a szervezet kevesebb, mint egy éve működik, így nincs mód az éves beszámoló áttanulmányozására, illetve a többi szerződő féltől és vevőtől elegendő visszajelzés megszerzésére.

Ilyen feltételek mellett jobb megtagadni a további együttműködést.

Következtetés

Bármely vállalat ellenőrzése kötelező folyamat egy olyan vállalkozás számára, amely szerződést kíván kötni ezzel a céggel. Az eljárás elvégezhető önállóan vagy harmadik fél segítségével. Ehhez használhat nyílt forráskódokat az interneten, vagy ellenőrizze a pénzügyi kimutatásokat.

Ha az audit során bármilyen jele van annak, hogy a cég nem megbízható és fizetőképes, akkor jobb, ha megtagadja a megállapodás aláírását.