Ellenőrizze a partnert és magát a TIN-szám alapján. Hogyan lehet minimalizálni a kockázatokat szerződéskötéskor?

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Az üzleti partner üzleti hírneve minden vállalkozás egyik legfontosabb pontja. Cége boldogulása attól is függ, hogyan teljesíti kötelezettségeit. De hogyan lehet ellenőrizni a partnert és megvédeni magát az esetleges problémáktól? Ezt nem olyan nehéz megtenni. Minimális információt kell tudnia a leendő partnerről. Leggyakrabban elég csak a TIN ismerete. Hogyan ellenőrizheti a partnert és hogyan védheti meg magát? Tudjon meg többet róla alább.

Miért ellenőrizni?

Még egy kezdő vállalkozó is tudja: ha az üzleti kockázatokat a lehető legkisebbre szeretné csökkenteni, minden lehetséges módon ellenőrizze magát és partnerét. Leggyakrabban a jól megalapozott pénzügyi biztonsági szolgálattal rendelkező nagy cégek folyamodnak ilyen ellenőrzésekhez. Leggyakrabban a kisvállalatok, valamint az egyéni vállalkozókelhanyagolják az ilyen tevékenységeket. És hiába. A partner ingyenes, gyors és megbízható ellenőrzése meglehetősen egyszerű. Csak tudnod kell, mire kell figyelned.

Mit jelent a TIN, és hogyan ellenőrizhető a valóságtartalma?

Először is ellenőrizze a partnert a TIN-szám alapján. Ami? A TIN az egyéni azonosító szám rövidítése. Minden egyes személyhez vagy vállalkozóhoz hozzá van rendelve annak jeleként, hogy regisztráltatta magát az adóhatóságnál.

Bármelyik keresőmotor segítségével megtalálhatja. Érdemes "bekalapálni" a vállalkozás teljes nevét, és azonnal sok információt kap, beleértve a cég TIN-jét is. Fordított műveletet is végezhet - a TIN-szám alapján további információkat találhat a cégről.

Néha azonban az is előfordul, hogy úgy tűnik, hogy a TIN ott van, de nem található róla információ. Itt érdemes elgondolkodni. Lehet, hogy a javasolt szám nem valós, és csak számok halmaza. A cég pedig egynapos üzlet. Ebben az esetben ellenőrizheti a partnert, és megvédheti magát. Van egy egyszerű képlet, amellyel ellenőrizheti az azonosító szám valódiságát. Minden jogi személy TIN-je 10 számjegyből áll. Az első 9-et használjuk a számításokhoz, a 10. pedig egy teszt.

Vegye az első 9 számjegyet, és szorozza meg őket a következőképpen:

• 1. - szorozd 2-vel;
• 2. – 4-gyel;
• 3. – 10-el;
• 4. - szorozd 3-mal;
• 5. – 5-tel;
• 6. – 9-től;
• 7. - négyszeres növekedés;
• 8. - szorozd 6-tal;
• 9. - 8.

Most adja össze az összes eredményt, és emlékezzen erre a számra.

Az összeadás eredményeként kapott számot osszuk el 11-gyel. Ha az eredménynek van maradéka, akkor a tizedes részt el kell vetni, és az egész számot ismét meg kell szorozni 11-gyel. Hasonlítsa össze a kapott számot és a amelyik a termékek hozzáadásának eredményeként jött ki (rá emlékezünk). Az egyiket ki kell vonni a másikból. A kapott számjegynek meg kell egyeznie az utolsó, tizedik számjegygel. Ha minden sikerült – a TIN-szám valós, nem sikerült –, érdemes megfontolni.

Hogyan lehet megtudni a TIN-t cégnév alapján?

Ha nem szeretné, hogy az adóhivatal kérdéseket tegyen fel Önnek, ügyletkötés előtt ellenőriznie kell a partnert. Ha a néven kívül semmit sem tud a leendő partnerekről, az nem számít. A TIN-t is megtudhatja. Itt apró szabályok vannak:

• a cégnév idézőjelek nélkül kerül be a keresőbe;
• a keresést teljes névvel kell végezni, rövidítések nélkül;
• Pontosan adja meg a nevet, még akkor is, ha helyesírási vagy nyelvtani pontatlanságokat tartalmaz.

Miután megtalálta a szükséges adatokat, nemcsak a TIN-t, hanem néhány más adatot is megtudhat. Néha a nehézség abban rejlik, hogy több cégnek is lehet ugyanaz a neve. Ezután ellenőrizheti a tevékenység típusa vagy további információk szerint.

Hogyan találhatom meg a TIN-t más adatok használatával?

A partner TIN-szám alapján történő ellenőrzése egyszerű. De néha ez az adatnem elég. Ha a keresett cégnek saját webhelye van, általában ott találhat olyan részleteket, mint a jogi személyek egységes állami nyilvántartása, az állami regisztrációs szám vagy a PSRN. Mindez hasznos lehet a további ellenőrzéshez. Miután a nyílt forrásokból a lehető legtöbb további információt megtudta, kapcsolatba léphet a Szövetségi Adószolgálattal. A személyes fellebbezés természetesen pénzbe kerül, de a költségek teljesen indokoltak. Az adóhivatal nagyon gyorsan tudja majd ellenőrizni a partnert. A legpontosabb és legmegbízhatóbb információkat kapja. Magánszemélyek számára a tanúsítvány ára 200, jogi személyeknek pedig 400 rubel.

A szerződő felek adatainak gyűjtése: mit kell ellenőrizni?

Ha új szerződő féllel szeretne üzletet kötni, próbáljon meg minél több információt szerezni róla. A következő dokumentumok másolataira lesz szüksége:

• állami regisztrációs igazolás;
• adózó igazolása;
• banki adatok;
• működési engedély (ha van);
• a cég alapszabályának másolata.

A partnerrel kapcsolatos teljes körű információ megszerzése a következő elemeket tartalmazza:

Alapadatok. Ez a következőket tartalmazza: vezetéknév, az alapító neve, a vállalkozás teljes neve, TIN-száma, az alapítás dátuma, jogi és fizikai cím, információ arról, hogy a vállalkozó felszámolt-e már cégeket.

Információ a vállalkozásról. A cég jogszerűségére vonatkozó adatok, vélemények, különösen független forrásból.

Alkalmazotti adatok. Egyes cégek nagyszámú tranzakciót bonyolítanak le alkalmazottaikon keresztül, ezzel elterelve a figyelmet a fejükről.

Információ a javasolt tranzakcióról. Különös figyelmet kell fordítani a szerződés összegére. Ha egyéni vállalkozókkal való együttműködésről beszélünk, akkor szó sem lehet milliókról. Ha egy bizonyos LLC ajánlatot kínál Önnek a társaság mérlegében szereplő források több mint 25% -ának megfelelő összegben, akkor gondolnia kell egy ilyen együttműködésre. Az egyenleg állapotáról már a szerződés aláírása előtt tájékoztatást kell kérni.

A szerződő fél ellenőrzése TIN-szám alapján: Szövetségi Adószolgálat

Ez az első hely, ahol megbízható információkért keresse fel. A szövetségi adószolgálat nagyon hatékonyan tudja ellenőrizni a partnert a TIN alapján. Természetesen megvan a kísértés, hogy ezt gyorsan és ingyenesen, az internet megfelelő szolgáltatásait igénybe véve megtegye. De ha nagy a tranzakció, akkor is jobb lenne személyesen felkeresni az adóhivat alt és hivatalos kérést benyújtani. A kapott dokumentum nemcsak teljesen megvédi Önt a csalóktól, hanem egyfajta „báj” lesz maguktól az adóhatóságoktól. A továbbiakban nem lesz okuk azt állítani, hogy Ön nem tett elegendő lépést a megbízhatatlan partner azonosítására.

Nalog.ru: ellenőrizze magát és a partnert

Ha nincs szüksége aláírásokkal és pecsétekkel ellátott hivatalos dokumentumra, de nincs szüksége pénzre egy befizetett csekkhez, használhatja a Szövetségi Adószolgálat hivatalos webhelyét. Úgy hívják - nalog.ru (nalog.ru). Ellenőrizze magát és a partnert, és semmi sem fenyegeti a vállalkozását.

Az oldal meglehetősen egyszerű. Intuitív még azok számára is, akik ritkán foglalkoznak számítógéppel. Kezdenia megfelelő szakaszba kell lépnie:

• magánszemélyek;
• IP;
• jogi személy.

Most válassza ki a listából a "Személy ellenőrzése" hivatkozást, és lépjen a megfelelő oldalra. A megjelenő ablakban adja meg a TIN / OGRN számokat vagy a szervezet nevét. A közvetlenül alatta lévő ablakban írja be a captcha-t - néhány számot a képen. Most nyomja meg a "Keresés" gombot, és élvezze az eredményt. A megnyíló oldalon egy.pdf formátumú dokumentumot tölthet le, amely szinte teljes körű információt tartalmaz a cégről.

Tehát ha nem akarsz problémákat, menj a nalogba, nézd meg magad és a partnered, és érezd védve magát.

A Szövetségi Adószolgálat honlapján más típusú kereséseket is végezhet:

• Tájékoztatás azokról a személyekről, akik dokumentumokat nyújtottak be az állami nyilvántartásba vételhez vagy az alapító okiratok módosításához.
• Azokra a személyekre vonatkozó adatok, akikkel kapcsolatban felszámolásról, átszervezésről vagy alaptőke leszállításáról döntöttek.
• Tájékoztatás egy inaktív jogi személynek a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából való kizárásáról.
• A kizárt személyek nyilvántartása és azokról a szervezetekről szóló információk, amelyek végrehajtó szervei között ilyen személyek szerepelnek.
• Tömeges bejegyzési címek és olyan cégek adatai, amelyekkel nincs kapcsolat a bejelentett címekkel.
• Adóhátralékkal vagy adóbevallási hibákkal küzdő szervezetek adatai.
• Több szervezettel bejegyzett magánszemélyekről szóló információk.
• Egyéb adatok.

Mit tudhat meg az IP-ről

Ha úgy dönt, hogy ellenőrzi a partnert és saját magát, és partnere egyéni vállalkozó, akkor a Szövetségi Adószolgálat szolgáltatási osztályának segítségével a következő információkat kaphatja meg:

• vezetéknév, keresztnév, családnév;
• állampolgárság;
• USRIP regisztrációs szám;
• regisztráció dátuma;
• adatok a licencek elérhetőségéről és azok számáról;
• információ az adóregisztrációról - dátum és TIN;
• OKVED - üzleti tevékenységek kódjai;
• a Társadalombiztosítási Alapnál és a Nyugdíjpénztárnál történt regisztráció adatai;
• információ az adószolgálat konkrét részlegéről, ahol az adott egyéni vállalkozó bejegyzésére vonatkozó dokumentumok találhatók.

Milyen információkat kaphatok egy jogi személyről

Ha az Ön partnere jogi személy, akkor a Szövetségi Adószolgálat webhelye a következő információkkal szolgálhat:

• Név és hivatalos cím.
• PSRN dátuma és regisztrációs száma.
• Információ a cég alapítóiról, jogi személy létrehozásáról vagy átszervezéséről.
• Információ a szervezet tevékenységében bekövetkezett jelentős változásokról.
• Adatok a felszámolás vagy átszervezés kezdetéről, ha van.
• Tájékoztatás a cégvezetőről és az alaptőke összegéről.
• Információ a cég összes részlegéről.
• OKVED adatok és információk az összes elérhető licencről.
• Az FSS-ben és a PF-ben történő regisztrációval kapcsolatos információk.
• Információ a Szövetségi Adószolgálat azon részlegéről, ahol a cégbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok csomagja található.

Valószínűleg már megértette: "Ha minimalizálni szeretné az üzleti kockázatokat, ellenőrizze magát és partnerét." Ha ezt a szabályt minden tranzakciónál betartja, nem csak, hogy soha nem lesz gondja az adóhivatallal, hanem megóvja pénzét a csalóktól.