A cég megbízhatóságának ellenőrzése: egyszerű és hatékony ellenőrzési módszerek, lehetőségek, tippek

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Javaslatok partnerségekre, üzleti kapcsolatokra – a helyes lépés. Természetesen minden vállalkozó ki akarja tágítani vállalkozása határait, és határozott „igen” választ adni minden nyereséges üzletre. Egy ilyen döntés semmi esetre sem lesz helyes, néha a bevétel és a fejlődés helyett anyagi veszteségeket szenvedhet el, és cége hitelességét is tönkreteheti. Az ilyen incidensek elkerülése érdekében ellenőrizni kell a vállalat megbízhatóságát.

Miért van erre szükség?

A törvények nem kötelezik partnereiket ellenőrizni, azonban a szervezetével együttműködő céggel kapcsolatos problémák esetén a szabályozóknak sok kérdésük lesz. De ez csak az egyik probléma.

Fennáll a veszélye annak, hogy egy napos cégnél gátlástalan szerződő félbe "botlik" és az Önnel kötött szerződés feltételeiegyszerűen nem teljesül, vagy jelentős késések lesznek.

És persze a legfontosabb az anyagi veszteségek. A partner fizetőképességéről tudnia kell, mielőtt tranzakciót köt vele, különben senki nem tudja visszafizetni az elvesztett pénzt.

Pereskedés esetén az a cég, amely nem ismeri partnere kétességét, ugyanúgy szenved, mint egy olyan szervezet, amely szándékosan lépett ilyen kapcsolatba. A törvény nem ismerete nem mentség. Másrészt az ellenfél ellenőrzésére tett kísérlet a cég ártatlanságának bizonyítékának minősül, amely gondatlanságból szerződéses kötelezettséget váll alt a csalókkal.

Ezért a fentiek alapján az üzleti partner ellenőrzésének eljárása szükséges és kötelező, az teljes mértékben az együttműködésben érdekelt szervezetre tartozik. Ez segít megvédeni a céget a sok szükségtelen problémától, ezért soha ne hagyja figyelmen kívül.

Mikor ellenőrizzem?

A cég megbízhatóságának ellenőrzése név és egyéb kritériumok alapján a következő esetekben szükséges:

• Először áll kapcsolatban érdeklődésre számot tartó céggel, és eddig még nem is hallott róla.
• A szervezet nemrég regisztrált, valószínűleg közvetlenül azelőtt, hogy ajánlatot tettek volna.
• Rossz vélemények vannak a cégről. Persze lehet, hogy már nem relevánsak, de érdemes elolvasni őket.
• Az ellenfél kivétel nélkül csak előre fizetett alapon dolgozik.

Hogyan ellenőrizhető?

A cég megbízhatóságának ellenőrzése minden önmagát tisztelő üzletember számára kötelező eljárás. Hol kezdjem? Először nézze meg az ellenőrizni kívánt szervezet dokumentumait.

Az első dokumentum a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonata. Ha a szerződő fél maga nyújtja be, akkor hasznos lenne manuálisan ellenőrizni, összehasonlítva a megjelenített adatokat az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat megfelelő weboldalán található általános adatbázisával. Jobb is, ha az adóhivat altól kérünk igazolást a cégtől a tartozás hiányáról.

A következő lépés annak felderítése lesz, hogy a partner milyen potenciálisan teljesíti-e a szerződésben fogl altakat: rendelkezik-e a cég megfelelő kapacitással, képzett személyzettel stb. Ha a szervezet nem rendelkezik a szükséges minimummal, érdemes átgondolni, hogyan teljesíti kötelezettségeit, és van-e erre lehetősége.

Hasznos lenne ellenőrizni a cég megbízhatóságát a választottbírósági ügyek aktájában. Ismernie kell a partner TIN-jét, és fel kell keresnie az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbíróságának hivatalos webhelyét. Itt tájékozódhat az összes korábban lefolytatott bírósági eljárásról, a jelenleg folyamatban lévő peres ügyekről.

A jogi személyek tevékenységének tényeivel kapcsolatos információk egységes szövetségi nyilvántartása segít kideríteni, hogy a cég csődbe ment-e, és milyen egyenleg áll a rendelkezésére.

Kétségtelenül az egyik fő szempont az üzletet kötő személy hitelesítő adatainak ellenőrzése lesz. Érvényes-e a meghatalmazás időtartama pillanatnyilag, nem korlátozottaz Önnel kapcsolatba kerülő személy cselekvési köre, ez a tranzakció túl nagy neki? Mindezekre a kérdésekre érdemes választ kapni.

Természetesen abban az esetben, ha a tevékenység engedélyköteles, a vonatkozó dokumentumokat ellenőrizni kell a cégnél, és meg kell vizsgálni, hogy lejártak-e.

Az első ügylet próbaképpen is megtehető, vagyis ne kerüljön bele nagy összegű pénz az első szerződésbe a partnerrel. Ha az ellenfél továbbra is nyomást gyakorol egy jelentős üzlet megkötésére, ez „hívás” lesz, ami okot ad a gondolkodásra.

Speciális szolgáltatások ellenőrzése

Természetesen egy speciális szolgáltatáson keresztül is ellenőrizhető egy olyan cég, amelynek TIN-száma megbízható. Az ilyen internetes platformokon megtekintheti a vállalat pénzügyi kimutatásait, hiteleit, tartozásait, eszközértékét, állami megrendelésekben való részvételét, felszámolással vagy átszervezéssel kapcsolatos információkat és még sok mást.

Általában ehhez csak a partner TIN-je szükséges. A cég megbízhatóságát például „Spark” vagy „Contour Focus” segítségével ellenőrizheti. Az ilyen platformokon általában regisztráció szükséges. A szolgáltatások fizetősek, de időt takarítanak meg, és alapos ellenőrzést végeznek, amely lehetővé teszi, hogy teljes képet kapjon a cég tevékenységéről.

Külföldi partner igazolása

Előfordul, hogy van lehetőség külföldi partnerrel dolgozni. Természetesen az ilyen partnereket is ellenőrizni kell. Külföldi nyilvántartásból (hasonlóan a jogi személyek egységes állami nyilvántartásához) kérhet információkat a következő címen:speciális szolgáltatás. A szolgáltatás fizetős.

Az Oroszországi Szövetségi Adószolgálat hivatalos weboldala ezt is felajánlja a „Nemzetközi együttműködés” részben. Emellett lehetőség van közjegyzői igazolással írásban is felvilágosítást kérni. Egy tisztességes cég soha nem utasítana vissza egy ilyen kérést.

A megbízhatatlanság jelei

A szabályozó hatóságok gyakorlatuknak köszönhetően olyan jeleket azonosítottak, amelyek a szerződő fél esetleges megbízhatatlanságára utalnak. Ide tartoznak a következők:

• A cég olyan címen van bejegyezve, ahol sok más szervezet is működik vele.
• Magas költségvetési adósság, többszörös bírság.
• A főkönyvelő és az igazgató ugyanaz a személy (talán más beosztásban is be van jelentve).
• A szervezetet röviddel az együttműködési ajánlat benyújtása előtt jegyezték be.

Van egy dokumentum, amely segíthet a cég megbízhatóságának ellenőrzésében - Az Orosz Föderáció plénumának 53. sz. határozata.

Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok

A cég megbízhatóságának TIN-számmal történő ellenőrzése lehetséges, de hasznos lenne megismerkedni a szervezet egyéb dokumentumaival. A főbbek közé tartoznak a létesítő dokumentumok, beleértve a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonatát, a PSRN tanúsítványát, a dokumentumok aláírásának jogát olyan személy által, amelyen keresztül a vállalattal való interakció történik, engedélyt, ha a tevékenység típusa arra utal. Ez egy hiányos lista. Abban az esetben, ha egy szervezet különösen nagy tranzakciót kíván kötni, érdemes többet tennimély elemzés.

Következtetés

Az új partnerekkel való együttműködés minden szervezet számára nagy öröm. Nekik köszönhetően a cég fejlődik, pénzügyi haszonra tesz szert, és kiterjeszti befolyását a piacon. De mindez egy feltétellel - a partner nem lehet csaló, különben teljesen ellentétes eredményt kapunk.

Ehhez TIN-számmal ellenőrizzük a cég megbízhatóságát. Érdemes saját kezűleg vagy egy speciális szervizen keresztül ellenőrizni. Végül is a tétlenség ebben az esetben teljesen tönkreteheti az üzletet.