Hogyan lehet ellenőrizni egy LLC-t bírósági ügyekre, tartozásokra? A partner ellenőrzése TIN-szám alapján

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Mindenki, akinek van saját vállalkozása, egy nap szembesül a meglévő vállalkozás bővítésének vágyával. E cél elérésének népszerű módszere egy meglévő LLC megszerzése. Ez kényelmes, mivel az új jogi személy bejegyzési eljárása ebben az esetben már lezajlott, és így sok más szervezeti és ugyanolyan fontos kérdéssel kell foglalkozni.

Kockázatok az LLC vásárlásakor

Ugyanakkor az ilyen típusú ügylet bizonyos gazdasági kockázattal is jár. Így a szerződő félnek adóssága lehet bármilyen áruért, vagy akár adótartozása is. Ilyen helyzet adódhat az áfa felszámítása során végrehajtott előleg nélküli tranzakciók eredményeként. Az ilyen problémák nem előnyösek a társaság számára, mivel a törvénynek megfelelően a vállalkozás tartozásai teljes egészében új tulajdonosokra szállnak át, függetlenül attól, hogy eredetileg ki volt a tulajdonosa. Ez felveti a kérdést, hogyan ellenőrizhető egy LLC minden fronton - mind a létezés, mind a vásárlás biztonsága szempontjából. Ez a cikk bemutatja az LLC-k vásárlás előtti ellenőrzésének alapvető módszereit.

Miért ellenőrizni az adókat és a tartozásokatpartner TIN vagy egyéb adatok alapján?

A vállalkozás által tervezett bármely tranzakció során alapos ügyvédi elemzés történik a javasolt üzleti partnerről. Az LLC ellenőrzése előtt meg kell győződnie arról, hogy a partner helyzete stabil, amit a szervezetre vonatkozó mindenféle adat gyűjtése igazol, beleértve a tartozásokra vonatkozó adatokat is. Ezen adatok összegyűjtése és elemzése lehetővé teszi egy meglévő vállalkozás fenntarthatóságának felmérését, amely új kezekbe kerül.

Az információk és a rendelkezésre álló előzmények alapján, amelyek ezen akciók során derülnek ki, sok következtetést vonhatunk le a partner üzletmenetére vonatkozóan. Itt fontos még olyan banális műveletek elvégzése is, mint az LLC regisztrációjának ellenőrzése. A számos ellenőrzés során felmerülő bármilyen probléma rosszhiszeműség jele lehet. Ennek a kedvezőtlen tényezőnek a korai szakaszban történő észlelése sok időt és erőfeszítést takarít meg az ellenőrző fél számára, és megvédi a sikertelen tranzakcióktól és az indokolatlan pénzveszteségtől. Nincs fontosabb, mint ellenőrizni egy LLC tevékenységét gyanús tranzakciók után.

Milyen tartozásokra kell ellenőrizni egy LLC-t?

1. Adótartozások a költségvetés felé.
2. Költségvetésen kívüli adósság. Mivel a vállalkozás munkaadó, tevékenységének előfeltétele a nyugdíjpénztári, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási alapba történő befizetés. Az ezeken a tételeken fennálló tartozás gyakran nagyon súlyossá válik.
3. Kölcsönkötelezettség. Lehetséges, hogy a cég még be van jegyezvefennálló hitel.
4. Polgári jogi szerződés alapján fennálló tartozás. Ez egy pénzügyi kötelezettség, amelyet a vállalkozás különböző múltbeli tranzakciók révén megtartott.
5. Bértartozások. Gyakran megesik, hogy egy vállalkozás késlelteti alkalmazottai kifizetését, ami egyben adósságkötelezettségeket is eredményez.
6. Adósság.

Hogyan lehet megtudni az LLC tartozását?

Ez az adósság típusától függ. A legfontosabb a leginkább követelhető tartozástípus ellenőrzése. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a legtöbb vállalkozás előre fizetés nélkül szállít árut. Fontos figyelembe venni, hogy az IP ellenőrzési eljárás ebben az esetben eltérő.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan lehet ellenőrizni egy LLC-társaságot a különböző típusú adósságok tekintetében.

Adóellenőrzés

Mielőtt ellenőrizné az LLC adótartozását, meg kell találnia a társaság adószámát. Az adótartozás elismerése a TIN segítségével történik, az eljárás meglehetősen egyszerű. Mindössze hozzáférésre van szüksége az internethez és a vállalkozás TIN-jéhez. Az ellenőrzést a szövetségi adószolgálat hivatalos honlapján végzik el. Ott a partner TIN-szám alapján történő ellenőrzéséhez csak magát a TIN-t kell megadnia, és kattintson a „Keresés” gombra.

Következő, a webhely megjeleníti az ehhez a TIN-hez kapcsolódó ilyen típusú tartozásokra vonatkozó összes információt. Az elmúlt adózási időszak fedezve van, tartozás hiányában erről üzenetet jelenít meg az oldal. Riasztó lesz az az üzenet, hogy a vállalat nem nyújtotta be a szükséges jelentést a fennálló tartozásairól.

Az ezen az oldalon megvalósított minden kényelem ellenérerendszer, jelenleg ez csak egy tesztüzem, amely olyan vállalkozásokat céloz meg, amelyek legalább egy éve nem nyújtottak be jelentést.

Az oldal lehetőséget biztosított a számítások és a költségvetés ellenőrzésére rövid és részletes formában egyaránt. Ugyanakkor egy bizonyos időszak változásait is figyelembe veszik.

A partner TIN-számmal történő ellenőrzése az ilyen típusú adósságkötelezettségek tekintetében a jogi személyek egységes állami nyilvántartásán (EGRLE) keresztül történik. A Jogi Személyek Egységes Állami Nyilvántartásának ott kapott igazolása az adóbejegyzésre vonatkozó információkat is tartalmaz. Ugyanazon dokumentum segítségével a valódi tulajdonos vagy meghatalmazott személyazonosságának ellenőrzése történik. Az egyértelműség kedvéért a fenti tanúsítványtípus mintáját mutatjuk be.

Költségvetésen kívüli adósság

2017 nyarától kezdve számos módszer jelent meg, hogyan lehet ellenőrizni egy LLC-nél az ilyen típusú tartozásokat. A költségvetésen kívüli pénztárral szembeni tartozás ellenőrzése az adóhivatal írásbeli megkeresésével, valamint speciális elektronikus jelentési szolgáltatás igénybevételével végezhető el. A fennálló tartozásokról az APEH rendelkezik adatokkal, amelyek a legkorábbi időszakokra is kiterjednek. Abban az esetben, ha nézeteltérést találnak velük, a Nyugdíjpénztárnál, a Társadalombiztosítási Alapnál és az Egészségbiztosítási Pénztárnál a területi kirendeltségekkel egyeztetnek. Az FSS-ben az üzemi balesetek elleni biztosítási kifizetés egyeztetése érdekében azonnal felveszik a kapcsolatot az alap fiókjaival.

Hiteltartozások

Mielőtt ellenőrizné az LLC-nél a hiteltartozásokat,Fel kell vennie a kapcsolatot a Credit Bureau-val. Ez az iroda ingyenesen elérhető az Orosz Föderáció Központi Bankjának hivatalos honlapján.

Azonban a webhelyen található adatok eléréséhez meg kell adnia egy speciális kiegészítő kódot a hiteltörténet tárgyához. Ezt maga az alany, a szóban forgó vállalkozás fogja biztosítani.

Az ilyen típusú adatokat mindenhol továbbítják, ebben nincs semmi kockázatos, kivéve azokat az eseteket, amikor a vállalkozás történetében olyan méltatlan tények vannak, amelyeket eltitkolva nem hajlandó átadni az említett kódot. A kód adatainak kézhezvételét követően a kód bekerül a Központi Bank hivatalos weboldalára, majd megjeleníti az összes kért információt.

Az ilyen típusú ellenőrzést hiteltörténet-figyelésnek is nevezik. Mellékelten egy minta hiteljelentés.

Polgári jogi szerződéshez kapcsolódó tartozások

Itt kezdődik az igazság keresésének első nehézsége. Az ilyen típusú tartozások teljes adatbázisa még nem valósult meg, ami megnehezíti az információszerzést, de nem teszi lehetetlenné. Hogyan lehet ellenőrizni az LLC-t az adósság tekintetében?

Az ilyen típusú adósságok kereséséhez kapcsolatba kell lépnie a vállalat vezetőjével. Az érvényes szerződésekről, a számviteli nyilvántartásról, a díjkimutatásról az LLC könyvelői adnak tájékoztatást. A pontos adatok megszerzése érdekében beszéljen a vállalkozás alkalmazottaival. Ez azért van így, mert egy jó könyvelőnek elegendő tudása van ahhoz, hogy elrejtse magát az újak előla cégtulajdonosok rendelkeznek a legfontosabb információk némelyikével, de az alkalmazottaknak nem kell elrejteniük ezeket az adatokat.

Hogyan ellenőrizhetem az LLC-t jogi esetekre?

Kiegészítő intézkedésként a helyi végrehajtói szolgálathoz írásban lehet kérni. Ezzel ellenőrzi a létesítményt a jelenleg nem megoldott jogi terhek tekintetében.

Itt segít a választottbíróság hivatalos honlapja is. Az ilyen források mindig az LLC részvételével zajló bírósági eljárásokról adatbázisokban gyűjtött információkat szolgáltatnak. Itt megismerkedhet a polgári jogi ügyletekhez kapcsolódó szankciók, pénzbírságok vállalkozással szembeni alkalmazásáról szóló határozatokkal. Az információkhoz való hozzáférés megnyitásához csak ismerni kell a vállalat TIN-jét és a hivatalos pontos nevét.

Hogyan lehet ellenőrizni az LLC-t üzleti hivatkozáson keresztül?

A hivatalos kormányzati oldalakról származó összes jelentést az ilyen típusú súgó egyesíti. Itt és a zálogjogokra vonatkozó adatok, valamint az államban foglalkoztatottak száma, a bevétel, a vállalkozás alapítói, tulajdonostársai. Ez a dokumentum mutatja be a pénzügyi kimutatásokat, azonosítja a legfontosabb mutatókat, és sok időt és erőfeszítést takarít meg az ügyfélnek. Általában közvetítőktől rendelik.

Mire kell még keresni egy LLC ellenőrzésekor?

A tartozás ellenőrzése céljából a szervezetről gyűjtött adatgyűjtés során ajánlott figyelni a jövőbeni tulajdonossal kapcsolatos problémák lehetőségére. Amellett, hogy hogyan lehet ellenőrizni az LLC-t az adósságok tekintetében, szükségesügyeljen néhány részletre is. A történelem számos esetet ismer olyan egynapos vállalkozások létezésére, amelyeket kizárólag illegális műveletek vagy tranzakciók végrehajtására hoztak létre. E tisztességtelen műveletek után ezeket a cégeket eladásra bocsátják. Annak érdekében, hogy elkerüljük egy ilyen sorsú szervezet megvásárlását, ajánlatos mindenkit elemezni, akivel a jogi személy valaha együttműködött. Riasztó tényező itt a gyanúsan nagy tranzakciószámmal rendelkező partnerek kis száma. Erre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Az is rendkívül gyanús lehet, hogy egy bizonyos időn belül az ellenőrzött céggel való kapcsolatfelvételt követően a felek csődbe mentek, csődöt jelentettek.

Egy LLC tartozásairól tájékozódva ügyeljen arra, hogy ne legyen lehetőség további tartozásokra. Kétszer kell eljátszani, hogy végül ne találjon magának ésszerűtlen problémákat egy gyanús vállalkozás megvásárlásával, amelyből „egynapos cég” lesz. A cég ellenőrzéséhez listát kell vezetni mindenkiről, akivel tranzakciót bonyolítottak, kinek ut altak pénzt. Ezután kérelmet kell benyújtania a Jogi személyek Egységes Állami Nyilvántartásához a szerződő felekkel kapcsolatban, és fel kell hívnia a kapott telefonszámokat, meg kell győződnie arról, hogy ezek a szervezetek valódiak, csődhelyzetben vannak. Az ilyen cégek felszámolási szakaszban is lehetnek, ami szintén nem kedvez az ellenőrzötteknek. Ha ezek a pontok kimaradnak, és kiderül, hogy a cég története hasonlóakat tartalmazinterakciós esetekben ez valószínűleg pénzbírságot és jövedelemadó-elhatárolást fog eredményezni, ha a Szövetségi Adószolgálat ellenőrzi.

Jelenleg számos olyan szolgáltatás létezik, amely az ilyen típusú ellenőrzésekre szakosodott. Lehetővé teszik az érdekelt LLC-vel kapcsolatos összes információ megtekintését anélkül, hogy további szolgáltatásokkal kapcsolatba lépne. A teljes információgyűjtés minden fronton a kiszolgáló személyzet vállára esik.