Legalizálás – mi az? Dokumentumok és bevételek legalizálása

2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30

Elég sok különböző folyamat van ezen a világon, amelyek túlmutatnak a törvény által megengedett határokon. Mit csinálnak ilyen esetekben? A helyes válasz az, hogy olyan eljárást hajtanak végre, mint a legalizálás. Hogyan zajlik ez a folyamat?

Legalizálás – mi az?

Először is döntsön a terminológiáról. A legalizáláson (legitimizáláson) az állam hivatalos elismerését, vagy valaminek jogi erõt adását értjük. Meg kell jegyezni, hogy ez gyakran együtt jár bizonyos cselekmények dekriminalizálásával.

Dokumentumok legalizálása

Mi ez? Ez a kifejezés olyan műveletek sorozatát jelenti, amelyeket végre kell hajtani ahhoz, hogy jogilag kötelező erejűvé váljon. Nézzük az állam példáját. Az Állami Duma meghatározott eljárás szerint fogad el egy törvényt. Aztán továbbadják, és az elnök visszautasíthatja, ha valami nem felel meg neki. Ha elégedett, aláírja a törvényt, és azt közzéteszik. A megjelenés pillanatától (vagy bizonyos esetekben azonnal) hatályba lép. Ezt az utat járja be egy közönséges dokumentum, amíg törvényké nem válik.

Dokumentumok legalizálása egy vállalkozás példáján

Elég sokat hozhatszhasonló példák. Egy másik lehetőség: amikor a vállalkozás igazgatója aláír valamit, akkor a dokumentumokat legalizálják. Mi az, már megtudtuk, térjünk át a pénzre.

Pénzmosás

De a legérdekesebb az Ön számára valószínűleg a bűncselekményből származó bevétel legalizálása. Ez magában foglalja a pénzek tisztára mosását, amelyek később teljesen törvényes célokra használhatók fel. Csak azok a jogalanyok alkalmaznak pénzmosást, amelyek illegális tevékenységet folytatnak, vagy bevételük egy részét eltitkolják az állam elől. De nem minden lesz olyan egyszerű, mint szeretnéd. A legalizálással szembeni ellenállás meglehetősen nagy, számos esetben és testülettel küzdenek a csalók ellen. Összegyűjtik és elemzik az érdekes információkat.

Pénzmosási rendszerek

De hogyan is működik valójában a pénzmosás? Jó néhány különböző lehetőség kínálkozik, amely lehetővé teszi a kapott bevétel fehérítését. Nem lehet mindegyiket figyelembe venni a bűnözők hatalmas találékonysága és találékonysága miatt. Ennek ellenére számos sémát megvizsgálunk e cikk keretein belül:

1. Offshore cégekkel való együttműködés. Ez az akció nagyon népszerű a nagyvállalkozások képviselői körében. Ennek mechanizmusa abban rejlik, hogy az államok és az offshore országok adóegyezményekkel rendelkeznek. Kijelentik, hogy a pénz, amely mind az egyik, mind a másik szerződő félhez kapcsolódik (hála a cégnek,mindkét országban érvényes) csak egyszer adóztatható. És persze mindent ott csinálnak, ahol alacsonyabb a kamat. De ez inkább adócsalás. Hogy állnak a dolgok valójában a legalizálással? Ha illegálisan pénzt vonnak ki az országból, és jóváírják egy offshore-ban bejegyzett cég számláján annak érdekében, hogy a jövőben valahogyan visszajussanak az eredeti tulajdonoshoz, az pénzmosás.
2. Ingatlanokkal való munkavégzés figurák részvételével. Ez a rendszer előírja, hogy a jelöltek (általában egy másik állam állampolgárai) ingatlant vásároljanak. Aztán odaadják a bûnözõknek, akik gyorsan eladják, és tiszta és legális pénzt kapnak, amit már törvényesen is kaptak.
3. Shellcégekkel való együttműködés. Ez a konstrukció egy napra lehetővé teszi hamis cégek létrehozását, amelyek feladataik elvégzése után azonnal eltűnnek.
4. Más országokból származó bevételekkel rendelkező rendszerek. Biztosítják a külföldre kiutazást és az ott megkeresett pénzösszegekkel való visszatérést. Megerősítésül szolgálnak hamis dokumentumok egy másik ország területén szerzett bevételekről és adófizetésről.

Már megkaptuk az alapvető információkat, és tudjuk, mi a legalizálás. Mi ez más szempontból? Mindig jelent valami negatívat?

Milyen más típusú legalizálás létezik?

El lehet mondani mást egy olyan folyamatról, mint a legalizálás? Mi ez más szemszögből? Már kitaláltuk, hogy mitlegalizálás, mi ez a gyakorlatban és milyen megnyilvánulásaiban a leggyakoribb. Most beszéljünk arról, hogy mi tartozik ebbe a meghatározás alá:

1. A kábítószerek legalizálása. Annak felismerése, hogy az összes vagy csak néhány kábítószer használata, birtoklása, előállítása és mások számára történő továbbítása nem bűncselekmény. Erre példákat láthatunk Hollandiában vagy az Amerikai Egyesült Államok egyes részein.
2. A pornográfia legalizálása. Ez magában foglalja az ilyen tartalmú termékek terjesztésére vonatkozó korlátozások megszüntetését.
3. Szoftverek legalizálása. Úgy dönt, hogy abbahagyja a „kalóz” szoftverek használatát, és hivatalos programokra vált.
4. A pár legalizálása. Igen, még ilyen is van. A folyamat magában foglalja annak felismerését, hogy minden obszcén szó egy bizonyos nyelv része, és ezért nem különbözik a szokásos irodalmi beszédtől.
5. A prostitúció legalizálása. Ez magában foglalja a prostitúcióban részt vevő személyek közigazgatási és büntetőjogi felelősségre vonásának elutasítását. A legalizálás lehet részleges vagy teljes. Így maguk a prostituáltak is mentesülhetnek az üldözés alól, de a bordélytulajdonosokat, a striciket, a toborzókat és a hasonló bűncselekményeket elkövető személyeket kriminalizálják.
6. Az azonos neműek házasságának legalizálása. Magában foglalja annak elismerését, hogy az azonos neműek legálisan köthetnek egymáshoz.
7. Fegyverek legalizálása. Ez magában foglalja a polgárok éles fegyverek vagy lőfegyverek birtoklásához való jogának elismerését,és használja is. Számos apróság van itt - például lehet, hogy szabad pisztolyt hordani, ugyanakkor tilos géppuskát tartani. Vagy bármit viselhetsz, de csak rejtve.
8. Az alkohol legalizálása. Így nevezik a száraz törvények hatályon kívül helyezési folyamatait számos országban.
9. A migráció legalizálása. Ennek értelmében a külföldi állampolgároknak jogot kell biztosítani a munkához, élethez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez és így tovább.
10. Szerencsejáték-létesítmények legalizálása. Annak elismerése, hogy ezek az állam polgárai számára a szabadidő eltöltésének legális formáját jelentik.